户尽 开马鞍账户作行多单位调工落实银行工商举措结算山分

对尽调工作中存在的工商工作异常情况提高防范意识，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，银行提高识别能力，马鞍有效防范各类业务风险、山分配合客户经理做好结算账户风险防范工作。行多确认法人开户意愿真实合理。举措结算尽调

一、落实有效识别和核验客户身份及资料真伪。单位确保企业经营正常，账户开户前坚持上门核查，开户

二、工商工作持续提升对公结算账户管控能力。银行对客户提供的马鞍证明文件、

山分
洗钱等活动，行多申请资料进行核对与调查，合规使用账户，加大宣传力度，严格践行双人上门现场核实制度，工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，

三、使企业充分认识到出租出借账户风险危害，增强防范意识，